拒絕倒票公司辦理注冊，這就是為什么地址核查這么嚴(yán)格， 為什么工商局注冊辦理越來越嚴(yán)格
一個(gè)犯罪團(tuán)伙指使員工在網(wǎng)上租賃身份證，瘋狂注冊各類公司；這些公司不經(jīng)營業(yè)務(wù)，專門開增值稅發(fā)票，賺取稅率牟利。昨天，青山警方披露，他們破獲這起特大虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲3名頭目。初步統(tǒng)計(jì)，此案票面達(dá)6.88億元，導(dǎo)致國家稅務(wù)損失近1億元，他們從中牟利1000多萬元。
案發(fā) 公司3500萬元發(fā)票項(xiàng)目不符
今年5月，青山區(qū)公安分局接到市國稅局稽查部門的反映，有一家公司的大額增值稅發(fā)票進(jìn)銷項(xiàng)目不符，存在虛開增值稅專用發(fā)票的嫌疑，希望警方能介入調(diào)查。
青山警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司名叫“武漢福瑞和鑲商貿(mào)有限公司”。公司大量的增值稅發(fā)票顯示：買進(jìn)商品是農(nóng)副產(chǎn)品類別。按照國家規(guī)定，農(nóng)副產(chǎn)品類別的銷售是免稅的。然而，這家公司銷售出去的發(fā)票上，則寫著鋼材、醫(yī)療器械等類別。
由于他們公司進(jìn)購和外銷的類別不一樣，他們賺取了增值稅發(fā)票的稅率。這些發(fā)票有3500萬元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司根本沒有買賣商品，只是開了銷售的發(fā)票。如果按國家標(biāo)準(zhǔn)17%的稅率，他們最高可以得到595萬元的利潤。
警方大吃一驚！這僅僅是國稅部門反映的這家公司一個(gè)批次的增值稅發(fā)票，案值達(dá)到了數(shù)百萬元。
調(diào)查 誰是這起案件的始作俑者
警方立即深入調(diào)查。他們追查到河南，找到“武漢福瑞和鑲商貿(mào)有限公司”的法人代表。他們是兩名劉姓年輕人，一男一女。然而，讓人驚訝的是，他們對公司的事情毫不知情。他們的身份證被租賣給他人用過。
誰是公司的操控者？警方從這家公司報(bào)稅的“劉會(huì)計(jì)”入手。原來，“劉會(huì)計(jì)”是個(gè)假名，她的真實(shí)身份姓管，39歲，財(cái)會(huì)人員。警方從她這里突破，很快查出了公司的實(shí)際擁有人史某，29歲，化名“殷總”。
7月，警方將管某和史某一并抓獲，展開突審調(diào)查。他們又供出了同伙劉某某。警方隨即抓捕了劉某某。這樣，這個(gè)團(tuán)伙的3名主要犯罪嫌疑人浮出水面。
警方從他們3人的住處搜出大量犯罪物證，包括稅控機(jī)41部，銀行卡21張，他人身份證87張，各類公司印章71枚，POS機(jī)2臺(tái)，電腦4臺(tái)，贓款現(xiàn)金5.6萬元，涉案奔馳轎車1輛和增值稅發(fā)票4000余份。
真相 3頭目指使員工瘋狂作案
經(jīng)查，去年10月以來，史某利用他人的身份證，委托代辦機(jī)構(gòu)，注冊了“武漢福瑞和鑲商貿(mào)有限公司”等多家公司。他請“劉會(huì)計(jì)”——管某負(fù)責(zé)稅務(wù)報(bào)表，他和老鄉(xiāng)劉某某管理眾多公司。
他們在網(wǎng)上宣傳替人開增值稅發(fā)票，在全國范圍內(nèi)，形成了一個(gè)龐大的發(fā)票買賣群體。由于業(yè)務(wù)繁忙，他們還不斷招聘代賬會(huì)計(jì)，馬不停蹄地為各種需要發(fā)票的單位、企業(yè)或個(gè)人開具發(fā)票。
史某很狡猾。他開車從不掛車牌，經(jīng)常無故繞路，反偵查意識很強(qiáng)。他說，去年，他決定在武漢地區(qū)開辟這種業(yè)務(wù)，認(rèn)識了一名女子，兩人感情很好。于是，他讓這名女子出面，找人租借身份證，找代辦公司注冊新公司。
案發(fā)時(shí)，警方查獲他們注冊了82家公司，已有47家公司在做虛開增值稅發(fā)票的“業(yè)務(wù)”，“還有一些公司因頻繁開發(fā)票，提前注銷了，預(yù)防出事。”
警方初步統(tǒng)計(jì)：他們的客戶來自全國18個(gè)省市，涉及288家企業(yè)單位，票面金額6.88億元。
目前，本案仍在進(jìn)一步深挖中。
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